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Nirav Modi似乎通过今天通过监视的Videolink efmand听到

2022-07-07 09:16:05来源:

逃犯Diamantaire Nirav Modi,在英国在20亿美元的旁遮普国家银行(PNB)欺诈和洗钱案件中接受了英国的引渡程序,被设定为在周五的伦敦法院出庭。

这位48岁的人在上个月逮捕以来,伦敦西南伦敦沃斯斯堡监狱落后于巴斯斯队的队伍,旨在在威斯敏斯特裁判官“法院通过监狱的视频链接来制作。

听证会遵循3月29日首席法官艾玛阿尔巴特拒绝的保释,理由是有“他将无法投降的大量风险”。

“这是一个大量欺诈的案例,损失印度的银行1-20亿美元。我并没有说服,在这种情况下,有条件的保释会迎接印度政府的担忧,“阿尔巴特省的法官在她的裁决中注意到了。

本周的听证会在此类案件中根据司法剩余的28天时间框架进行。

皇后检察机关(CPS)代表印度当局争论,本月早些时候已确认,Modi旨在呼吁拒绝英国高等法院的保释金。但是,到目前为止,这种应用程序尚未记录。

预计否则周五的听证会是程序性,除非在法院之前将一些新因素置于审议之前。Modi可以在Westminster裁判官中制作第三个保释申请“常规,但只有在保释程序的理由基本上不同。

此前,包括律师Anand Doobay和Barrister Clare Montgomery在内的Modi的法律团队为安全提供了100万英镑,以满足对其客户的运动的严格电子标签限制,“类似于房屋逮捕”。

英国的钻石经销商“缺乏社区关系”,并试图获得瓦努阿图的公民身份 - 位于南太平洋的一个偏远的岛屿国家 - 于2017年底,正如法官所说似乎他所似乎试图“在一个重要时间远离印度”。

CPS Barrists Toby Cadman认为有一个危险的风险?在PNB欺诈案件中指责的主要原因将逃离并试图干扰见证人和证据。

“由于他的业务的性质,他在他的处置钻石黄金和珍珠上,”Cadman告诉法庭。

在上个月的听证会期间,它出现了莫迪对目击者的威胁使死亡威胁并试图破坏手机和持有“对欺诈至关重要的物资的服务器”等证据。

他的国防团队,与前翠鸟航空公司Boss Vijay Mally的相同,在他的引渡案中否认了这一指控,并表示他们的客户在英国看到英国作为一个“他案件将公平考虑的避风港”。

Arbuthnot法官注意到了“DEJ?VU”的意识,同时,参考她在去年12月的发布引渡Mallya的引渡,目前正在经历高等法院的上诉过程。

Modi被认为是在2015年适用于投资者签证的英国的境地吗?在所谓的金签证的时候?超级匮乏的唯一的唯一逃生是基于至少2000万英镑的投资获得英国的居住权。

他被伦敦市中心的地铁银行分公司制服的苏格兰院子里军官被捕,因为他试图在3月19日开始开设一个新的银行账户。在他一天后的第一个法庭外观期间,它出现了被指控通过印度当局撤销的欺诈行为(LOUS)欺诈行业(LOUS)欺骗PNB的钻石队。
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