PNB欺诈:瑞士当局冻结了姐姐Nirav Modi的4个银行账户 主要经济顾问表示,印度通过主权债券筹集资金的正确时刻 SBI的Rajnish Kumar说,RBI的额外流动性措施将有助于NBFCS PNB通过Bhushan Power&Steel检测到3,805亿卢比欺诈 PMO,财政部关于解决FPI附加费问题的谈判 强调资产基金可能有助于缓解银行书籍在达到IBC阶段之前的压力,德文窒息说 SAYEN MEHTA投资的DEENE MEHTA表示,从需求和供应方面看预算 11年内超过2.05万卢比码欺诈:ICICI银行,SBI和HDFC在最受欢迎的受害者中 2019年联盟预算:Nirmala Sitharaman说,政府在国内市场上借来的外币借来的流动性紧缩 MD PK Gupta说,SBI对自动部门的感到谨慎 2019年联盟预算:报告称,可能会增加至3万卢比的所得税豁免限额 Videocon Loan Case:Chanda Kochhar跳过询问 DHFL Q4结果:账户比数字更重要,写Latha Venkatesh 预算不会违反Lakshman Rekha进行财政赤字 报告称,RBI不太可能宣布NBFCS的特殊流动性窗口 FM Sitharaman:预算中的超级税收不惩罚,但那些受益于增长的人的责任 DHFL股票在击中52周后跳跃14% 报告称,紫拉马尔首都希望赚取价值6亿美元的买断 CBDT帮助公共部门银行贷款恢复 贷款人提供DHFL 7天呈现决议案提案 在关键基准上的IFIN非符合性的RBI无所作为的MCA提示 政府削减了一般公积金的利率 LGT在有效的财富中购买了大多数股份 执法局附长在黑钱案件中附上Gautam Khaitan的妻子的银行存款 外国投资者的大厅集团要求政府重新考虑FPI税收徒步旅行 金融法案通过Lok Sabha;柴油在汽油抵达 基于目标的投资绝对适合您:只是给它一个镜头 DHFL委员会批准审计财务报告,组成的小组成立,以完成解决计划 RBI放宽无褶边账户的规范 Paytm否认关于交易征收商家费的报告 RBI副州长Vishwanathan应该有两年的延伸,前身人力资源汗说 UST Global的首席执行官Sajan Pillai为初创公司建立了超过500亿卢比的风险投资基金 Mudra Loans在2,313个账户中看到欺诈实例 是的银行MD Ravneet Gill说,管理不稳定的报道毫无毫无毫无疑问 DHFL将Aadhar住房融资销售给Blackstone的整个股份 独家的:DHFL将Aadhar住房融资股份销售给Blackstone 报告说,PE公司在Wockhardt的眼睛享有重要股份 古吉拉特的礼品城市2019年的联盟预算得到了提升 现在,MSMES只需59分钟即可获得5亿卢比贷款 报告称,Edelweiss向Kora Management出售20%的股份 报告称,MCA向探测据称涉嫌资金依赖资本的基金转移 CNBC-TV18公民的MPC投票于8月7日削减25个BPS率 SEBI建议奖励举报人高达1亿亿亿卢比,以获取有关内幕贸易的信息 L&T为Mindtree开始于6月17日开始 RBI货币政策:MPC削减仓库率,倒回仓量25 bps 巴克莱,JP摩根银行在面向英国课程上的货币索具 LNDUSLND银行 - BHARAT金融纳入合并以7月4日生效 解决DHFL:需要所有压力的NBFC的模板 股权基金的净流量在5月份上涨17% 2019年预算:保险部门财政部长的愿望单
您的位置:首页 >财经 >

PNB欺诈:瑞士当局冻结了姐姐Nirav Modi的4个银行账户

2022-07-10 13:16:05来源:

四个瑞士银行账户的Beleageed Diamantaire Nirav Modi,主要被指控在20亿美元的PNB欺诈案中,他的妹妹被瑞士当局被当局“冻结”,作为刑事洗涤探针的一部分,在印度在印度进行了对抗,官方消息人士说。

他们表示,目前的账户总额总额为283.16亿卢比,他们已在被告知瑞士当局的执法局(ED)的要求下被冻结,以至于保留在其中的金额是银行欺诈的“犯罪收益”由二重奏犯下。

他们说,艾德向瑞士当局提出了瑞士当局的要求,并根据防止洗钱法案(PMLA)的刑事规定发出官方要求。

官方消息人士表示,在伦敦这一案件中逮捕的DiarAntaire账户,在伦敦的押金,售价为3,74,11,596美元,而他姐妹Purvi Modi的名义的账户具有GBP 27,38,136的押金。

他们说,这总计约为283.16亿卢比。

预计中央探针机构现在将在PMLA下履行这些银行账户的搬迁。与CBI一起调查Nirav Modi,他的叔叔Mehul Choksi等人被指控的洗钱和腐败,以欺骗Brady House欺诈PNB的分支在孟买到13,000亿卢比的曲调。

据称的骗局去年被出土,Purvi Modi也被命名为被孟买法院提交的Chargesheet的被指控。
郑重声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。