PNB欺诈:ED附上Mehul Choksi的资产价值24.77亿卢比 SBI'非常紧密地监测NBFCS TFCI表示接触Cox&Kings只有4.5%的贷款书 IL&FS骗局:Govt Mounts Fresh Bid获得Deloitte,BSR禁止 鲍勃把Bhushan Power&Steel,Alok Ind,65其他价值超过9,000亿卢比的账户,因为NCLT过程延迟 巴迪达银行表示,观看名单包括Adag&DHFL曝光 RCOM贷款人要求爱立信退还580亿千万卢比,以“违反IBC”,说报告 报告称,德意志银行可能退出印度股票贸易业务,可能会解雇所有35名员工 斯巴文·纳瑞安表示,预计今天从RBI的25个BPS率削减和住宿加剧姿态 2019年预算:GOVT阅读双管齐下的策略,推动撤资,资产金属批准 政府旨在恢复超过50%的债务延伸至IL&FS RBI将4月至9月的零售通货膨胀预测提高至9月至3-3.1%至3-3.1% IL&FS欺诈:举报人试图在2017年揭开它,但顶级黄铜覆盖了它 DHFL债权人预计大约30%的理发;等待Sebi Nod让共同基金参加决议 印度银行预计,企业贷款的整体贷款增长率为15% 2019年经济调查:强调电动汽车,框架政策,以减少总体拥有成本 报告称,新的配方可能会使PSBS的灵活性地支付员工的雇员 RBI在HDFC银行上强调了1亿卢比,以违反KYC规范 报告称,政府旨在形成类似的普通保险公司的计划,提升了速度。 HDFC销售4.2%的Gruh金融股份为900卢比 TCS Q1今天结果:这是预期的 报告称,印度从第一届海外主权债券中筹集了100亿美元 RBI通过25个BPS削减仓库,并将政策姿态转移到“中性”的“住宿”:专家说的话 SBI说,通过舒适的流动性地位引发的存款率切割 Shaktikanta Das表示,RBI在3-4天内发出关于NPA决议的修订通知 财政部仔细考虑3-5%的预算税,每年10万升现金撤回 Allahabad Bank Tanks 15%的人报告Bhushan Power&Steel的1,775亿卢比 Deutsche Bank在Revamp中建立了500亿欧元的坏银行 Zee Ceo Punit Goenka表示,100%收益将用于偿还债务,很快就会与贷款人会面 2019年预算:分析人士表示,仍然居住在3.4%的财政赤字目标上挑战 MPS渴望了解2019年预算中的税收提案 - 检查金融部长Nirmala Sitharaman说 83浏览向银行违约者发出的通函 博伊斯贝克尔的金融困境可以教我们所有人 是的银行董事会成员Mukesh Sabharwal在非执行董事Ajai Kumar退出后辞职 2019年联盟预算:保险业在中间人提供100%的外国直接投资,称,举动将带来长期资本 MCA反对为业务债权人和金融债权人提供相同的地位 财务秘书Subhash Garg表示,股息分配税没有变化 克里尔,ICRA将DHFL的RS为850亿卢比的商业纸张评级为'D' CEA Krishnamurthy Subramanian表示,在没有私人投资的情况下,印度不能在2024年之前获得5万亿美元的经济 2019年预算:零售业贸易商的养老金,MSMES的主要建议之间的付款平台 腾讯,Facebook,谷歌在谈判中获取PhoudPe的股份 报告称,Airtel Prepays贷款价值22,000亿卢比的国内贷款 解释者:什么是不可换股债券或NCD? DHFL审计师在财务上寻求更多信息 DHFL警告它可能无法幸存下来 Gruh Finance股票股票交易后潜水7%; HDFC可能卖家 2019年预算:金融部可为PSU银行提供30,000亿卢比 2019年联盟预算:今年资本收益税可能会持续下来,从不太可能的10%上升 在CPSE,Bharat-22 ETF的零售投资者税务儿童税收的政府 BNP Paribas Cardif在SBI Life销售2.5%的股权为1,625亿卢比
您的位置:首页 >资讯 >

PNB欺诈:ED附上Mehul Choksi的资产价值24.77亿卢比

2022-07-16 13:16:00来源:

周四的ED表示,它在印度和国外提供了价值24.77亿卢比的资产,逃亡钻石珠宝商Mehul Choksi,在超过13,000亿卢比的PNB贷款欺诈和洗钱案件中被指控。

该公司表示,附属的属性包括三个基于迪拜的商业资产,该机构表示,梅赛德斯奔驰汽车和梅赛德斯奔驰汽车和许多固定存款,并在国内外,外部。

它说,附加属性的总价值为24.77亿卢比。

根据该声明,执法局在一份声明中发出了根据预防洗钱法案(PMLA)的临时命令。它说,出于价值6,097.73亿卢比的犯罪总收益,而且缉获的属性价值2,534.7亿卢比,包括此附件。

Choksi,Diamantaire Nirav Modi和其他人正在通过银行欺诈案中的ED和其他探针机构调查。

欺诈在PNB投诉后,据称他们曾欺骗过13,000亿卢比的曲调,据称涉及少数雇员的银行致力于涉及卢比。

CBI和ED已经注册了两个灭火,每个杉木探测案例。

刑事和他的侄子修正都留下了这个国家的刑事案件,以便对他们诉讼。

Choksi目前在AntiGua的加勒比国家。印度向该国引渡了他的引渡,也向他发出了一个国际刑警组织逮捕令。
郑重声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。