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在旁遮普国家银行之后,Allahabad Bank通过Bhushan Power&Steel检测了1,775卢比的核心欺诈行为

2022-07-10 13:16:06来源:

在旁遮普国家银行(PNB)之后,周六另一家国有贷款人Allahabad银行报告了由Bhushan Power and Steel向印度储备银行提供了1,774亿卢比的欺诈。

Allahabad Bank在监管申请中,根据法医审计调查调查结果和CBI申请CBI申请CBI抵御本公司及其董事,涉及Bhushan Power and Steel Ltd(BPSL)的银行系统的资金,这是一个1,774.82卢比的欺诈银行向储备银行报告。

上周,PNB通过挪用银行资金向破产钢铁公司BPSL报告了价值3,805.15亿卢比的欺诈,并操纵其账目书。

大约85%的PNB 4,399千万卢比接触公司已被虹吸。

Allahabad Bank进一步表示,该公司已被挪用挪用银行资金,并操纵账簿,以筹集联盟贷方银行的资金。

它说,该银行已经规定达到900.20亿卢比,抵御BPSL的银行敞口。

目前,案件是在国民公司法庭法庭(NCLT)中,该法庭(NCLT)是预先阶段,银行预计该账户恢复。

预计更多银行可能会报告BPSL致敬的欺诈,因为CBI投诉于4月份注册了几个其他贷方。

根据CBI,BPSL通过其董事和工作人员从PNB(IFB新德里&IFB Chandigarh),商务银行(Kolkata),Idbi Bank(Kolkata)和UCO银行(IFB Kolkata)(IFB Kolkata)(IFB Kolkata )进入200多家壳牌公司的账目,没有任何明显的目的。

该机构表示,该公司所做的一项所做的滥用资金和冷杉,名为Sanjay Singhal,副主席Aarti Singhal,以及其他董事作为嫌疑人。

“进一步据称,该公司在2007年至2014年期间从33个银行/金融机构获得了各种贷款设施,以47,204亿卢比(约)和违约。随后,领导银行PNB将该账户宣布为NPA,其次是其他银行和金融机构,“CBI已陈述。
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