PPP贷款诈骗案堆积如山 美国司法部对此不加理Taking

到目前为止，无论是小型企业还是独立承包商，都有机会从美国小型企业管理局获得PPP贷款资金。但是，有些人利用PPP贷款骗局利用该系统。

PPP骗局有各种各样的形式和规模，但是不管它们有多狡猾，它们都是非法的。

对冲基金经理是最新陷入PPP骗局的人之一

一家名叫格雷戈里·布洛特尼克(Gregory Blotnick)的对冲基金经理因其在PPP重大骗局中的作用而被指控。据报道，他与多家贷方捏造了有关PPP应用的信息，最终在此过程中积累了240万美元。

布洛特尼克(Blotnick)在4月16日表示无罪，但检察官说他歪曲了工资支出并将其用于自己的货币收益。在此过程中，他向公司的前投资者Brattle Street GP LLC和BSC Management LLC汇入了数十万美元。

其他欺诈接收者因欺诈该程序而被抓

在美国财政部自动审计上述$ 2百万任何PPP贷款。资金是基于当年的总收入，因此较大的公司会获得大量资金。周三，加利福尼亚州的Oumar Sissoko被指控获得725万美元的欺诈资金。他用部分资金购买了价值超过100,000美元的汽车和价值约6,000美元的计算机。

然而，甚至低于200万美元大关的金额仍有待质疑。例如，奥利维亚·韦尔(Olivia Ware)是佐治亚州市长办公室的前候选人，于3月份被控以欺诈手段获得32.3万美元的PPP贷款。

然后是位于南佛罗里达的税务筹办者莱昂内尔·里韦罗(Leonel Rivero)，他代表与他在一起的人提交了118份欺诈性申请。资金总额为975,582美元。

PPP贷款的欺诈案件并不缺乏，而且肯定还会有更多案件暴露出来。目前的PPP贷款申请回合直到5月31日才结束，在该回合中，独立承包商和无雇员企业有资格获得SBA资金。

大多数欺诈活动以几种关键方式发生。许多人通过过分强调其上一个纳税年度的总收入来构造税收记录，这使他们获得了更多的收入。其他人则将这笔资金用于不符合条件的购买。

尽管独立承包商可以用这笔钱支付费用，但有雇员的小型企业必须将这笔钱用于工资和管理费用。购买六位数的豪华车不算是合资格的购买。

还有一个问题是人们为了获得资金而创建空壳公司或不存在的公司。在专门针对农业和非营利实体的经济伤害灾难贷款(EIDL)计划中，这尤其成问题。

简而言之，如果您正在考虑尝试欺诈性的PPP贷款申请，那么您可能需要重新考虑。